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天奇自动化工程股份有限公司2021年度报告摘要爱体育(中国)官网入口-爱
时间: 2022-05-05浏览次数:
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 公司经本次董事会审议通过的普通

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 379,299,434为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司立足于“诚信、勤勉、创新、共赢”的企业价值观,围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景,形成了以四大产业为主的战略发展方向,分别为以汽车智能装备、散料输送及智慧工业服务为主的智能装备产业;以再生资源加工设备及报废汽车回收再利用为主的循环装备产业;以锂电池回收资源化利用为主的锂电池循环产业;以风电铸件业务为主的重工机械产业。

  智能装备业务为公司的立业之本,涵盖汽车智能装备、散料输送及智慧工业服务。公司汽车智能装备业务主要提供汽车制造工艺与装备咨询设计服务,业务范围涵盖汽车总装自动化生产线系统、汽车焊装自动化生产线系统、车身储存自动化生产线系统、汽车涂装自动化生产线系统、电气自动化控制与软件、远程故障诊断分析与预测维修等。主要客户包括日产、丰田、本田、宝马、大众、比亚迪等国际知名汽车品牌及特斯拉、理想汽车等头部新能源汽车品牌。

  散料输送业务,主要产品为各类带式输送设备,广泛用于电站、化工、冶金、矿山、煤炭、港口、建材及轻工等行业。主要客户包括国内大型工程建设企业、大型钢铁及冶金企业。

  智慧工业服务主要围绕汽车整车制造及相关行业提供系统化智能制造解决方案与全周期智慧工业服务,包括提供用于研发、制造、物流、企业管理等环节的各种控制、优化和管理系统,以及基于智能装备(工业机器人等)的系统集成业务。主要业务内容包括MRO综合服务(产线或设备等维护、维修、运营综合服务)、智慧工业服务(远程数据采集、机器人协同及数字化服务平台)、智能工厂(设备互联、生产运营数字化)、智慧工厂或产业园区的规划及运维。

  锂电池循环业务专注于锂离子电池回收、处理及资源化利用。原料包括消费类电池、动力电池及储能电池,主要产品包括钴锰镍盐、碳酸锂,可广泛应用于电池材料行业、磁性材料行业、陶瓷色釉料以及橡胶粘合剂等相关产品。公司锂电池循环业务核心子公司天奇金泰阁深耕废旧电池回收业务二十余年,专注于废旧电池回收资源化利用,具有丰富的行业经验及资源,能够更加集中各类优质资源专注开展废旧锂电池回收处理的技术研发与创新工作;已具备实现锂电池全部金属提取工艺,回收率位居行业前列,且具备较高柔性化生产能力;拥有稳定可靠的原料供应网络及丰富的客户资源。

  公司循环装备业务包括再生资源加工设备业务及报废汽车回收再利用业务。其中,循环装备业务以天奇力帝(湖北)环保科技集团有限公司为核心,专注于环保设备的研发、制造、销售与服务,业务涵盖废钢加工设备、报废汽车拆解设备、有色金属加工及分选设备等再生资源综合利用及节能环保设备与服务,产品主要应用于大型再生资源综合利用企业、废钢加工企业、报废机车回收拆解企业等。报废汽车回收再利用业务以子公司宁波回收、欧瑞德为核心开展,已形成“回收-分类-拆解-精细化分选-核心零部件再制造”的产业链模式,最大程度地实现报废汽车无害化、资源化、高值化处理。

  公司重工机械业务主要为大型铸件的铸造机加工业务,为风电、燃气轮机、减速机等行业提供产品与服务。主要产品为大型风力发电机组用轮毂、底座、轴、轴承座等系列产品。主要客户包括GE能源、远景能源、恩德能源等国内外风电行业巨头。公司重工机械板块核心子公司江苏天奇重工股份有限公司为无锡市惠山经济开发区准独角兽企业,具备大型风电铸件从工艺设计、模具设计制造、毛坯铸造、机加工到表面处理的一条龙配套生产能力,已通过ISO9001、ISO14000和ISO18000等管理体系认证,已取得CCS中国船级社工厂认可、DNV挪威船级社工厂认可、LR英国劳氏船级社工厂认可等船级社工厂认证。

  公司装备业务(智能装备、循环装备、重工机械)主要采取“以产定购”的采购模式,采购部根据采购计划编制才有订单,通过询价、比价、招标流程确定供应商及采购价格。公司及子公司大额采购订单由采购中心统一执行,负责询价、招标、采购等工作,通过产品质量、供货能力、服务能力等要素选择合适的供应商。生产模式主要采用“以销定产”的模式,依据下游客户的订单要求或客户的定制化需求,按照双方约定的交货期制定详细的生产计划。公司装备业务实行项目制管理,项目需经过设计、生产制造、发运、安装调试、验收及售后服务等几个阶段。公司装备业务主要采用直销模式,通过招投标方式取得项目订单。承接项目前,公司销售团队与客户进行技术交流,了解客户需求,制定项目规划方案及技术方案;结合客户预算、项目成本及竞争情况等因素制定项目报价并参与客户组织的招标;项目中标后签订技术协议及商务合同。在建立合作关系后,公司通过高质量的产品品质及服务获得客户认可,进一步增强客户粘性。

  公司锂电池循环业务主要采取即时订单采购的方式,采购部根据生产需要、实际库存情况以及预判未来市场情况以订单形式向公司长期稳定合作的供应商采购,同时也有部分原料为参与电池厂定期招标取得。采购价格基本按照钴、镍的现货价格及市场约定的采购系数定价。公司锂电池循环板块现具备相对稳定的供应商体系,能够满足现有产能的原料需求,具有一定议价能力,能够确保原辅料持续稳定供应、质量优良且价格合理。公司锂电池循环板块采用连续生产模式,根据年度生产计划组织实施。根据销售指标、产品库存、产能规模以及销售合同制定生产计划,同时在生产中严格把控各个环节和影响因素,确保产品品质、回收率以及回收效率。销售模式主要采用直销的方式,销售部负责市场及客户开发,与新客户开展业务前需要进行现场考察、样品认证等程序。通过客户认证后,再根据客户需求签订销售合同及订单。公司与客户签订销售订单时,就具体规格型号、采购数量的产品提供报价。产品价格参照各类金属盐材料的市场价格及加工费确定。

  2021年,全球经济形势复杂多变,新冠疫情多轮反复,各类挑战和机遇接踵而至。公司紧跟“十四五”发展战略,锐意进取,经过不懈努力,全年实现营收利润双增长,2021年公司实现营业收入377,854.59万元,同比上升5.19%,归属于上市公司股东净利润15,064.71万元,同比上升146.77%。

  智能装备业务实现销售收入156,952.50万元,同比上升2.69%,毛利率同比下降3.19%;锂电池循环业务实现销售收入89,614.05万元,同比上升214.07%,毛利率同比上升13.24%;循环装备实现销售收入452,80.16万元,同比上升12.88%,毛利率同比上升2.44%;重工机械业务实现销售收入75,195.39万元,同比下降31.25%,毛利率同比下降7.59%。

  报告期内,公司智能装备业务新签订单16.29亿元,其中新能源汽车项目占比67%。报告期内,公司承接了光束汽车、大众、比亚迪、理想、特斯拉等知名汽车品牌的订单。随着新能源汽车市场蓬勃发展,汽车行业进入了新一轮资本开支提升周期。大量传统车企通常以改造原有产线生产新能源车型,新能源汽车品牌持续新建产能,以满足日益增长的新能源汽车消费需求。公司在汽车智能装备市场积累了大量项目设计、实施经验,具备技术水平、成本控制以及项目管理等综合竞争优势,能够助力公司在新能源汽车装备市场中保持领先地位。报告期内,公司筹备成立美国子公司,为后续北美市场业务洽谈、项目实施、售后服务提供保障。后期公司拟继续在欧洲市场设立分支机构,支持欧洲市场智能装备业务开发与项目执行。随着海外车企进入产线更新周期,叠加新能源汽车在海外市场的起步发展,海外业务将成为公司智能装备业务又一增长点。

  报告期内,公司智能装备板块取得专利55件、软件著作权7件,颁布实施行业标准2项。公司获批建立天奇股份职业技能鉴定站,加速提升员工职业技能水平,建立企业职工职业发展体系,促进技能人才发展纵向贯通。公司荣获“江苏省两业融合试点示范企业”,蝉联“2021江苏民营企业创新100强”,成功入选国家级服务型制造示范企业名单,获批江苏省重大科技成果转化项目、江苏省高价值专利培育升级项目、无锡市知识产权预警项目;子公司铜陵天奇荣获“2021年度安徽省专精特新冠军企业”。

  报告期内,公司智慧工业服务核心子公司天慧科技与虎博网络技术(上海)有限公司建立战略合作关系并已成立合资公司,基于合资平台围绕智慧生产运维服务、能源系统运维管理、生产管理控制、技术知识管理、在线模组监测等五大应用场景进行产品联合研发。此外。天慧科技也与亚信科技(中国)有限公司、广域铭岛数字科技有限公司建立合作伙伴关系,共同推进汽车产业数字化升级,联合打造汽车行业工业互联网。

  公司锂电池循环业务为公司近年来重点投入发展的战略业务。报告期内,受益于新能源汽车及储能市场快速发展,锂电池产业链整体景气度持续提升,下游客户对钴、锂、镍产品的需求强劲增长。2021年天奇金泰阁实现营业收入98,847.81万元,归母净利润22,389.10万元。天奇金泰阁2021年全年产出金属钴1,887金吨,镍1,024金吨,锰436金吨及碳酸锂1,792吨。钴锰镍平均金属回收率达98%,锂平均回收率达85%,位居行业领先水平。

  为应对日益激增的市场需求,核心子公司天奇金泰阁持续扩张产能。2021年上半年,碳酸锂产线月完全达产,四季度月产达180-200吨;下半年,公司锂电池循环业务启动扩产技改项目,预计将于2022年二季度逐步投产。考虑到产线建设、产能爬坡等因素,预计2022年公司锂电池循环板块整体产能为钴锰镍合计9,000金吨、碳酸锂4,000吨;2023年钴锰镍合计12,000金吨,碳酸锂5,000吨。

  随着磷酸铁锂电池的退役量逐步增长,且在新能源汽车市场及储能市场的市场占有率不断提升,公司认为开展磷酸铁锂电池回收处理业务势在必行。报告期内,公司锂电池循环板块组建专业研究团队,专项攻克废旧磷酸铁锂电池回收处理及规模化生产技术,取得显著成效。公司将于2022年新建磷酸铁锂回收处理产能,项目整体规划产能为年处理废旧磷酸铁锂电池15万吨,其中2022年二季度率先启动建设一期项目(处理规模5万吨),主要产品为碳酸锂及磷酸铁。

  报告期内,公司集结各方资源助力锂电池循环板块布局电池回收渠道,为后续锂电池循环业务提供稳定原料保障。公司将深度绑定电池生产企业(电池厂、正极材料厂)、电池应用企业(汽车整车厂、小动力电池应用商、储能企业)、联合资源回收企业(社会贸易商、废电池初加工企业、报废汽车回收拆解企业)、电池相关金融科技服务企业(换电企业、电池银行、电池租赁、保险公司)、汽车后市场服务企业(大型汽修连锁企业、4S店)、互联网与电商平台(京东科技),共同搭建废旧锂电池“互联网+回收”平台,建立覆盖全国的废旧锂电池回收服务网络,共同构建废旧锂电池循环利用生态圈,形成具有天奇企业特色的锂电池服务及循环体系。报告期内,公司与一汽集团下属公司一汽资产经营管理有限公司签订《合作框架协议》,拟在动力电池回收利用及汽车核心零部件再制造等领域构建深度的合作关系;公司已在武汉、宁波组建团队开展锂电池回收及初加工业务,并在无锡组建团队开展电池梯次利用业务。此外,公司与京东科技签订《框架合作协议》,双方将共同搭建废旧电池“互联网+回收”平台及全国性废旧锂电池回收体系,基于京东科技在供应链、物流、仓储等优势,为公司与B端/C端合作布局锂电池回收渠道赋能。

  报告期内,公司核心子公司天奇金泰阁被列入“《符合〈新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件〉企业名单》”,荣获“2021年国家级绿色工厂”、“2021年中国有色金属工业科学技术一等奖”荣誉,主持参与制定《T/DZJN36-2021退役动力电池拆解无害化破碎分选技术规范团体标准》。

  天奇金泰阁深耕废旧电池回收业务二十余年,专注于废旧电池回收资源化利用,具有丰富的行业经验及资源,专注开展废旧锂电池回收处理的技术研发与创新工作;已具备实现锂电池全部金属提取工艺,回收率位居行业前列,且具备较高柔性化生产能力;拥有稳定可靠的原料供应网络及丰富的客户资源,盈利能力较强。未来天奇金泰阁将持续提升自身盈利能力,在产能、工艺水平、成本控制、柔性化生产能力、产品系列化程度、产品附加值等多方面提升废旧锂电池回收处理能力及处理规模,增强整体盈利能力。

  报告期内,循环装备业务全年合计新签订单5.32亿元。公司控股子公司湖北力帝机床应对市场及客户需求,成功完成RGV循环台车报废汽车拆解线、动力电池度托举车、永磁伺服撕破机等9项新品开发,并完成破碎加工设备的改造升级,提升优势产品性能及整体系列化程度。同时,湖北力帝机床利用各类线上渠道开展产品及品牌市场宣传,多次参与线上产品推广及线下行业协会展会,有效提升了市场认知及认可程度。报告期内,湖北力帝机床新增专利22项,软件著作权1项。湖北力帝机床成功入选“湖北省首批现代服务业与先进制造业深度融合试点单位”、湖北省及国家级“专精特新小巨人”企业、“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人”。

  报告期内,随着《报废机动车回收管理办法》及相关细则的实施,报废机动车回收资质总量放开,市场竞争加剧。公司核心子公司宁波回收依托于公司循环装备及再制造业务,对外拓展车辆回收渠道,对内提升精细化拆解程度,有效提升业务附加值,在激烈的市场竞争中维持稳定盈利。未来,宁波回收将通过技术改造加入新能源汽车拆解装备,为后续新能源汽车报废提前准备,与公司锂电池循环产业协同发展。

  2021年,公司重工机械业务新签8.7亿元。2021年第二季度以来,公司重工机械业务主要原材料生铁、废钢、树脂等大幅上涨并持续高位运行,导致该板块毛利空间大幅收窄。自2021年起,重工机械板块持续内部精细化管理,持续优化工艺水平,降低各个生产环节消耗;通过上调销售价格、锁定采购价格等方式稳定毛利水平,实现效益最大化。

  报告期内,公司首次实行了针对管理层及核心员工的股权激励计划。公司2021年限制性股票激励股权激励计划以新发股份的方式向激励对象授予限制性股票数量合计1,093.75万股,占公司披露该激励计划公告当日公司总股本2.40%,其中首次授予46名管理层及核心员工合计875万股,预留授予218.75万股。首次授予的46名激励对象中,董事及高管合计6名,授予激励股份490万股,占首次属于总数的56%;在公司及子公司任职的中层管理人员及核心技术(业务)人员合计39名,授予激励股份合计385万股,占首次授予总数的44%。本激励计划设定4个解除限售期,每期间隔12个月,每期解锁比例均为25%。本激励计划设置公司层面的业绩考核要求及个人绩效考核要求作为解除限售条件。公司业绩考核目标为2021至2024年净利润不低于1.3亿元、2.3亿元、3.3亿元、4.5亿元。个人层面绩效考核根据公司内部绩效考核制度执行。公司报告期内实行股权激励计划,是基于公司发展现状、未来战略规划以及企业人才团队建设需求等因素。业绩考核指标有一定挑战性,同时也对公司未来核心板块的业务发展具有明确引领作用,有助于调动管理层及核心员工的工作积极性,提升公司竞争力,进一步聚焦战略发展方向,推动经营目标稳步实现。

  报告期内,公司进一步处置闲置资产、释放子公司股权。公司已出让参股公司优奇智能10%股权;并已决议出让子公司天津时代天成50%股权。报告期内,公司围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景,聚焦主业发展,全面整合优势资源,进一步优化资源配置,增强公司持续盈利能力。

  报告期内,公司进一步强化供应链管理,向核心子公司外派采购负责人,通过采购中心统一管理各子公司招采情况,严格落实采购预算及考核制度;建立健全采购全流程制度体系,优化采购及招标流程,有效规范采购管理系统;建立电子竞价系统及价格信息平台,完善采购信息系统及供应商信息管理体系,充分利用供方资金,降低采购成本;通过行业展会、实地考察、竞厂调研等多方式寻找源头、优质供方,强化源头采购,降低采购成本;通过回用项目、供应链渠道销售等方式消耗呆滞库存,盘活资产;成立废旧物资专项管理小组,处理主要生产废料增加收益;组建专业的废旧锂电池采购团队,深挖回收渠道,稳定现有的成熟的社会贸易商及电池厂的原料供应。公司坚持综合成本最优原则,建立差异化的采购定价机制,强化供应链风险管控能力,建立采购供应风险预警管理机制,实现交付精准、质量稳定、成本最优、风险可控的采购供应链管理体系。

  上述财务指标中营业收入与已披露的定期报告存在一定差异系根据收入准则的规定将部分原总额法核算的营业收入调整为净额法核算所致。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为了进一步扩大公司锂电池循环业务处理规模、完善业务布局,推动公司形成更加完整的锂电池循环再利用业务体系,天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“天奇股份”、“公司”)锂电池循环板块全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司(以下简称“赣州天奇循环”)计划于江西省赣州市龙南经济技术开发区投资建设年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目(一期)(以下简称“一期项目”)。公司锂电池循环板块拟投资新建的废旧磷酸铁锂电池处理项目整体规划产能为年处理15万吨废旧磷酸铁锂电池,项目分两期实施,一期项目规划产能为年处理5万吨废旧磷酸铁锂电池,二期项目规划产能为年处理10万吨废旧磷酸铁锂电池。本次赣州天奇循环拟实施的一期项目总投资预计不超过38,000万元,其中建设投资约24,000万元,流动资金约14,000万元,全部以自有及自筹资金投入。一期项目建成达成后将形成年产磷酸铁约11,000吨及碳酸锂约2,500吨的产品规模。

  (具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《天奇股份第八届董事会第四次会议决议公告》)

  本次投资新建项目不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次项目投资属于董事会授权审批范围,无需提交公司股东大会审议。

  经营范围:环保技术研发;新材料、新能源的技术研发;废旧电池、废旧塑料、废旧有色金属回收利用、销售;镍氧化物(含电子级氧化钴、氧化镍)、碳酸钴、碳酸镍、硫酸铜、阴极铜生产、销售(危险化学品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  项目投资:一期项目总投资预计不超过38,000万元,其中建设投资约24,000万元,流动资金约14,000万元。资金来源为自有及自筹资金。

  建设内容:一期项目占地69,469.51m2(总建筑面积39,661.33 m2),主要建设生产车间、前处理车间,配套建设供配电系统、给排水系统、消防等公用及辅助工程,废气处理设施、废水处理设施等环保工程。建设投资情况如下:

  一期项目建成达产后,将形成年处理5万吨废旧磷酸铁锂电池处理能力,年产磷酸铁约11,000吨、碳酸锂约2,500吨。

  目前,公司锂电池循环板块已具备年处理2万吨废旧锂电池(三元)的生产能力,至2022年末,扩产技改项目建成达产后预计将形成年处理5万吨废旧锂电池(三元)的处理能力。整体产能规模、工艺水平、回收效率、产品系列化程度、产品品质、盈利能力等均位居行业前列。

  随着新能源行业的蓬勃发展,磷酸铁锂电池已广泛应用于新能源汽车及电化学储能领域,市场渗透率持续提升,带动磷酸铁锂电池在退役市场逐步起量,预计未来几年将有爆发式增长,磷酸铁锂电池回收市场发展空间巨大。公司已储备专业技术团队,并已攻克废旧磷酸铁锂电池回收处理及规模化生产的技术难题。结合目前国家政策、市场发展及公司战略规划,公司认为投资建设废旧磷酸铁锂电池处理项目势在必行。

  本项目的实施将有助于公司形成更加完整的锂电池循环再利用业务体系,完善公司锂电池循环产业的业务布局,进一步扩增产能、提升规模效益,有利于公司形成稳定持续盈利能力,夯实公司在锂电池回收领域的领先地位。本次新建项目的资金来源为公司自有及自筹资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响,但将对公司未来整体经营发展产生积极影响。

  1、本次投资尚需取得投资项目立项备案、建设项目环境影响评价审批、能耗评估和审查等审批手续。项目建设过程中可能会面临各种不确定因素。

  2、本项目是基于公司业务发展需要及对市场前景的判断,项目投资建设周期较长,行业发展趋势、市场行情变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定不确定性,并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

  3、本项目实施建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将一定程度上影响项目实施进度。投资金额、筹措资金能否按期到位存在不确定性,存在一定的资金筹措、信贷政策变化等风险。短期内可能将影响公司的现金流,增加财务费用。

  4、二期项目的投资建设计划将视公司实际经营发展情况、资金状况及行业的发展趋势及一期项目的产能利用率和销量情况而定。公司将根据后续确定的二期项目实际实施计划及时履行必要的审议程序并及时对外披露。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“天奇股份”、“公司”)于2022年4月15日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《2021年度利润分配预案》,本预案尚需提交2021年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表归属上市公司股东的净利润为15,064.71万元,母公司实现净利润6,147.39万元。按照《公司法》《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金614.74万元,加上期初未分配利润64,506.48万元,扣减本期利润分配1,815.69万元,截止2021年12月31日经审计可供股东分配的利润为68,223.44万元。

  目前,公司正处于业务发展的重要时期,考虑到公司2022年因业务拓展、研发投入、项目建设等对资金需求较大,为支持公司长远发展、提升公司持续盈利能力,综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素,根据《公司法》《公司章程》,公司2021年度利润分配预案如下:以2021年12月31日公司总股本379,299,434股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元人民币(含税),共计派发现金红利11,378,983.02元,剩余可分配利润滚存至下一年度。公司本年度不送红股,不以公积金转增股本。

  上述分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,充分考虑了公司2021年度盈利状况、目前总体运营情况及公司的发展阶段、未来发展的资金需求、所处的行业特点以及股东投资回报等综合因素,具备合法性、合规性、合理性。

  若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按照“每股分配比例不变”的原则,相应调整分配总额。

  公司第八届董事会第四次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》,董事会认为,2021年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规的规定,同意将本议案提交公司2021年度股东大会审议。

  公司董事会拟定的2021年度利润分配预案符合公司实际经营状况,兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的要求,符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定,审议和表决程序合法、合规。因此,公司独立董事一致同意本议案,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  经审核,监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司实际经营情况和发展战略,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此,监事会同意本议案并同意提交公司2021年度股东大会审议。

  公司2021年度利润分配预案尚需经公司2021年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议通知于2022年4月5日以通讯方式发出,会议于2022年4月15日下午15:00以通讯方式召开,会议应到监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席朱会俊先生主持,董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数,监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

  (具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2021年度监事会工作报告》)

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  (具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2021年度报告摘要》《2021年度报告》)

  经审核,监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司实际经营情况和发展战略,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

  (具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》)

  经审核,公司监事会认为:公司2021年度计提资产减值损失符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定,依据充分、决策程序合法,能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。

  (具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2021年度计提资产减值损失的公告》)

  经审核,监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制制度,符合国家法律法规及证券监管部门的要求,在公司经营管理的各个过程和关键环节中得到充分有效的执行和实施,保证公司经营活动的有序开展。董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》内容全面、真实、准确,客观地反映了公司内部控制情况。

  (具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制自我评价报告》)

  (具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的公告》)

  (具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的公告》)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“天奇股份”、“公司”)于2022年4月15日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次会议,分别审议通过了公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案。现将具体情况公告如下:

  根据《公司章程》及公司现行薪酬制度,在公司及子公司任职的内部董事、监事及高级管理人员按其岗位及职务领取基本薪酬,年末对其履职情况和年度实际业绩进行绩效考核,根据考核结果发放年度绩效薪酬;独立董事或不在公司或子公司任职的外部董事按每月10,000万元(含税)发放津贴。

  注:吴秋庭先生于2021年12月24日任期满离任;外部董事刘显明先生不在公司担任董事以外职务且在关联企业任职,已于2021年4月10日辞去公司第七届董事会董事职务。

  (1)在公司或子公司任职的内部非独立董事、监事、高级管理人员按其岗位及职务领取基本薪酬,年末根据其履职情况和年度实际业绩进行绩效考核,根据考核结果发放年度绩效薪酬;

  1、公司董事、监事、高级管理人员的基本薪酬或津贴按月发放,其因参加公司会议等实际发生的费用由公司承担;

  2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,其薪酬按其实际任期计算并予以发放;

  3、上述人员年度绩效薪酬因公司实际经营情况有所变动;上述薪酬或津贴均为税前金额,涉及个人所得税由公司统一代扣代缴;

  4、公司董事、监事及高级管理人员2021年薪酬发放情况及2022年度薪酬方案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  经核查,我们认为:公司2021年度董事及高级管理人员薪金发放情况是依据公司现行薪酬制度,根据董事及高管的履职情况、公司实际经营业绩以及其目标绩效考核确定的,薪酬发放程序合法、合规、合理有效。我们一致同意该议案,并同意将该议案直接提交公司2021年度股东大会审议。

  经核查,我们认为:公司2022年度董事、高级管理人员薪酬发放方案是依据公司的规模、所处行业的薪酬水平,并结合公司的实际经营情况制定的,符合《公司章程》等相关法律法规规定,有利于激励公司董事及高级管理人员勤勉尽责,推动公司长远发展及规范治理。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意该议案,并同意将该议案直接提交公司2021年度股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“天奇股份”、“公司”)及合并范围内子公司未来十二个月内预计提供担保额度不超过人民币137,100万元(含前期已获批但尚未到期的担保余额89,400万元),占公司最近一期经审计净资产的66.03%,占公司最近一期经审计总资产的22.03%。其中,为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度不超过127,100万元;为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过10,000万元。被担保方均为公司及合并报表范围内的全资或控股子公司,不存在对合并报表范围外单位的担保。敬请投资者注意相关风险。

  公司于2022年4月15日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度的议案》《关于2022年度对外担保额度预计的议案》,上述议案均尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

  经公司于2021年5月7日召开的2020年度股东大会审议通过,本公司及子公司2021年综合授信总额度为30亿元人民币,实际授信额度为23.64亿元,实际使用金额为19.54亿元。2022年公司及子公司拟向银行及非银行等融资机构申请综合授信额度为30亿元,授信范围包括但不限于流动资金、各类保函、项目、并购、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、票据等。上述授信额度不等同于实际融资金额,公司及子公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的金融机构,具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。

  董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况,在授信额度合计不超过30亿元人民币的额度内,办理公司及控股子公司的融资事宜,并签署与有关融资机构发生业务往来的相关法律文件。本次审议的综合授信事项及对公司管理层的有关授权自2021年度股东大会审议通过后生效,直至公司2022年度股东大会审议通过新的综合授信额度。

  为确保公司生产经营的持续、稳定发展,满足公司及子公司发展的资金需求,2022年公司预计为合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过137,100万元(含前期已获批但尚未到期的担保余额89,400万元),占公司最近一期经审计净资产的66.03%,占公司最近一期经审计总资产的22.03%。其中,为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度不超过127,100万元;为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过10,000万元。担保期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会决议之日止。前期已获批但尚未到期的担保额度持续有效。被担保方均为公司及合并报表范围内的全资或控股子公司,不存在对合并报表范围外单位的担保。

  公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述预计的担保额度范围内签署与担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准(涉及关联担保事项的情况除外)。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,上述议案尚需提交公司股东大会审议,本事项不构成关联交易。

  经营范围:智能自动化系统工程的设计、制造、安装和管理,光机电一体化及环保工程的设计、施工;智能装备和机器人的设计、制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;系统集成控制软件、工业控制软件及电子计算机配套设备开发、制造、销售。风力发电机组、零部件的开发、设计、制造及售后服务(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:铸件加工;模具的设计、制造;机械加工;炉窑维修;铸造设备的设计、安装、调试、维修服务;冷作加工;铸造技术的咨询和培训;新能源装备关键零部件制造技术研发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权结构:公司持有江苏天奇重工股份有限公司79.85%股权,公司全资子公司无锡天奇精工科技有限公司持有0.15%股权,无锡惠恒产业投资发展合伙企业(有限合伙)持有10%股权,无锡惠晟信合创业投资合伙企业(有限合伙)持有10%股权,。

  经营范围:精密机床、通用设备及零部件的研发、设计、加工、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:金属材料销售;金属制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  经营范围:钴、镍氧化物(含电子级氧化钴、氧化镍)、碳酸钴、碳酸镍、硫酸钴、硫酸镍、硫酸铜、阴极铜、氢氧化钴、硫酸锰、碳酸锂、硫酸钠、铜制品、铝制品、隔膜纸、含锂卤水生产、销售(国家有专项规定的从其规定);废旧锂电池的回收、拆解、梯次利用及元素回收。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:电池级碳酸锂、工业级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品和硫酸钠的生产、加工和批发、零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:机床加工、环保节能、废钢加工、抓钢机、报废汽车拆解、履带式移动拆解、有色金属(不含期货交易以及国家限制、禁止经营的方式)加工与分选、锻压机械、输送机械、除尘设备、内燃机、垃圾处理、餐厨垃圾、污水处理、废塑料处理、仪器仪表、实验仪器设备、机电设爱体育(中国)官网入口-爱体育手机版app备、办公自动化系统集成、再生资源成套设备的研发、制造与销售;教学软件的研发、技术咨询;废弃电子产品、产业废弃物、废旧金属、报废汽车、废家电等再生资源的回收、处理与资源再利用;工业废弃物的环保处置项目建设、基础设计与施工项目建设;环保与资源循环产业技术开发、工程设计、咨询服务;机电设备安装调试与维修;新能源发电设备的安装;能源科学技术研究服务;电力工程、水利水电工程、城市及道路照明工程、市政工程、送变电工程、公路工程、土石方工程、房屋建筑工程、建筑智能化工程的设计、施工;计算机技术服务;工程管理服务;太阳能、光伏设备的销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);物业管理;环保材料研发;建筑装修垃圾、弃土、弃渣、弃石料回收加工;砂石料加工;机械设备售后服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权结构:公司持有天奇力帝(湖北)环保科技集团有限公司94.6364%股权,天奇力帝(湖北)环保科技集团有限公司持有湖北力帝机床96.9209%股权。

  经营范围:环保节能、废钢加工、报废汽车拆解、有色金属加工与分选、压力容器、运输机械、垃圾处理、废塑料处理、再生资源成套设备的研发、制造与销售;废旧电子产品、产业废弃物、废旧汽车、废旧金属与再生资源的回收、处理与资源再生利用;环保与资源循环产业技术开发循环产业技术开发、工程设计、咨询服务;机电设备安装调试与维修;经营国家批准的进出口业务;房屋租赁(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

  主要财务指标(已审计):截至2021年12月31日,宜昌环保总资产14,910.65万元,总负债9,400.83万元,净资产5,509.82万元;2021年1-12月实现营业收入9,447.52万元,利润总额-97.21万元,净利润-97.21万元。

  股权结构:公司持有天奇力帝(湖北)环保科技集团有限公司94.6364%股权,天奇力帝(湖北)环保科技集团有限公司持有宜昌环保99.6%股权。

  经营范围:废旧金属、报废汽车拖拉机、军队退役报废设备的回收。 废旧物资的破碎、切割加工;金属材料切割加工;仓储、搬运、装卸、货物计量服务;金属材料、机械设备、汽车配件、五金交电、化工产品、建材、针纺织品、土畜产品的批发、零售。

  主要财务指标(已审计):截至2021年12月31日,宁波回收总资产12,988.68万元,总负债2,292.49万元,净资产10,696.19万元;2021年1-12月实现营业收入6,610.59万元,利润总额744.14万元,净利润517.64万元。

  经营范围:输送机械及通用设备研制、开发、生产销售及配套安装服务,机电一体化设备、环保设备研制、开发与生产销售及相关工程总承包,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外),提供劳务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  本次审议的公司及子公司2022年担保额度包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵(质)押担保等。上述预计担保额度不等于公司实际担保发生额,实际发生额在总额度内,以公司及子公司与银行等机构实际发生的担保金额为准。相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司、被担保对象与金融机构协商确定,具体担保金额、担保期限及具体担保条款以实际签署担保合同或协议为准。

  本次公司及子公司综合授信额度及担保额度预计事项是根据公司及子公司业务发展需要,促进公司持续稳健发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保方均为公司及合并报表范围内的全资或控股子公司,不存在对合并报表范围外单位的担保,担保期限内公司有能力对被担保方的经营管理风险进行控制,财务风险处于可控范围内,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述,董事会一致同意上述事项,并同意将上述事项提交公司2021年度股东大会审议。

  截至2022年一季度末,公司及子公司提供担保额度合计为89,400万元,占公司2021年经审计净资产的43.06%,实际担保余额为53,504.45万元,占公司2021年经审计净资产的25.77%。如本次担保事项能顺利通过公司股东大会审议,公司及子公司担保额度合计为137,100万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的66.03%,占公司最近一期经审计总资产的22.03%。

  截至本公告日,本公司及控股子公司无对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议通知于2022年4月5日以通讯方式发出,会议于2022年4月15日下午13:30以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长黄斌先生主持,全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。


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